Um contador do condado de Essex está enfrentando acusações criminais depois autoridades dizem que ele roubou mais de US$ 1,6 milhão de um cliente antigo e dos dois negócios do cliente, supostamente usando parte do dinheiro para despesas pessoais, como apostas esportivas. A procuradora-geral interina de Nova Jersey, Jennifer Davenport, e a Divisão de Justiça Legal anunciado as acusações em 28 de janeiro.
O réu, Michael Delia, 61, de West Orange, é acusado de duas acusações de segundo grau roubo por tomada ilegaluma acusação de lavagem de dinheiro de segundo grau e uma acusação de falha de segundo grau na entrega de impostos arrecadados, disseram autoridades estaduais.
O réu neste caso é acusado de violar sua confiança como contador e guarda-livros de duas empresas, enchendo os bolsos às custas delas e às custas do povo de Nova Jersey. Os proprietários de empresas devem poder confiar nos profissionais contratados. pic.twitter.com/Mmb7DuI11D
– Procuradora-geral interina Jennifer Davenport (@NewJerseyOAG) 28 de janeiro de 2026
“Nossos proprietários de empresas devem poder confiar em seus profissionais contratados para ajudá-los a administrar seus negócios de maneira responsável e authorized”, disse o procurador-geral interino Davenport. “O réu neste caso é acusado de violar sua confiança como contador e guarda-livros de duas empresas, enchendo os bolsos às custas delas e às custas do povo de Nova Jersey. Esta conduta será processada em toda a extensão da lei.”
“Este réu é acusado de roubar de seu cliente, lavar o dinheiro roubado e, em seguida, desviar os impostos coletados e devidos ao estado de Nova Jersey”, disse a diretora do DCJ, Theresa L. Hilton. “Nosso escritório continuará a processar casos de colarinho branco como este como os crimes graves que são.”
Contador do condado de Essex supostamente rouba para financiar apostas esportivas e outras despesas pessoais
De acordo com os autos e declarações feitas em tribunal, os promotores dizem que entre 2016 e 9 de agosto de 2023, Delia usou seu papel como contador e guarda-livros de um empresário native para roubar cerca de US$ 1,64 milhão de duas empresas pertencentes a esse cliente. As autoridades alegam que ele canalizou dinheiro da empresa para contas bancárias pessoais e empresariais que controlava.
Uma análise financeira descobriu que Delia supostamente usou o dinheiro para despesas pessoais, incluindo pagamento de cartões de crédito, apostas esportivas, pagamentos de hipotecas e outros custos. De janeiro de 2020 a julho de 2023, os investigadores dizem que ele também desviou US$ 910.545 em impostos sobre vendas coletados e outros fundos para suas próprias contas, dinheiro que não estava autorizado a usar para si mesmo.
Os promotores afirmam ainda que Delia assinou cheques da empresa para si mesmo que foram além do pagamento acordado, resultando em US$ 733.313 adicionais em fundos roubados.
Como contadora e guarda-livros das empresas, Delia period responsável por enviar os pagamentos dos impostos sobre vendas ao Tesouro do Estado de Nova Jersey. As autoridades alegam que, só em 2023, ele desviou mais de 126.258 dólares devidos ao Estado e, em vez disso, encaminhou esse dinheiro para o seu próprio negócio, a STP Processing, que registou em 2013.
O Procurador-Geral Davenport agradeceu à Divisão de Justiça Legal, ao Gabinete de Investigação Legal da Divisão de Tributação e ao Gabinete do Inspector-Geral da Administração de Pequenas Empresas dos EUA pelo seu trabalho no caso. Delia foi presa com a ajuda de oficiais da Autoridade Portuária de Nova York e Nova Jersey.
O caso está sendo tratado pelo vice-procurador-geral do DCJ, Conner Ouellette.
Em Nova Jersey, acusações de segundo grau podem acarretar pena de cinco a ten anos de prisão estadual, além de multas de até US$ 150 mil.
Tal como acontece com todos os casos criminais, estes são apenas alegações, e Delia é presumida inocente, a menos e até que sua culpa seja provada em tribunal.
Imagem em destaque: Departamento de Correções do Condado de Essex