A indústria de jogos de jogo on-line da Ilha de Man foi sinalizada como tendo um risco médio de financiamento terrorista. Essa é uma das principais descobertas da primeira avaliação de risco nacional de financiamento terrorista independente da ilha (TF NRA), divulgado este mês.
Em 2020, o nível de risco para o jogo foi considerado baixo; portanto, essa nova avaliação marca uma mudança notável. Ele também coloca o jogo entre os principais setores que precisam de controles mais fortes para ajudar a prevenir o financiamento do terrorista.
“Embora nossa ilha seja um lugar comparativamente seguro, faremos todos os esforços para garantir que os terroristas não possam usar nosso standing como um centro financeiro internacional para financiar suas atividades criminosas”. -Jane Poole-Wilson, Ministro da Ilha de Man por justiça e assuntos internos
“Dos 4 setores revisados usando a metodologia setorial WB completa, os setores bancários, TCSP e jogos on -line estavam todos determinados a representar um risco médio para TF”, o relatório declarado.
Ao quantificar o risco, o relatório forneceu pontuações precisas de ameaça e vulnerabilidade: “Jogo on -line: 0,42 (ameaça) e 0,51 (vulnerabilidade)”, dando a ele um dos mais altos escores de risco de TF combinados entre todos os setores avaliados.
Relatório de financiamento do Terror Isle of Man aponta riscos de jogo on -line
Em resposta, a Comissão de Supervisão de Jogo diz que está planejando algumas mudanças importantes. “O GSC identificou vários controles que serão aprimorados, incluindo: orientações específicas da AML/CFT para empresas de negócios para negócios (B2B) … e se envolverão em divulgação com o setor e os setores associados em torno de tipologias e práticas de supervisão”, afirmou o relatório.
Outras ações incluem planos do GSC para “buscar poderes regulatórios para aplicar multas civis a um indivíduo para aprimorar seu regime atual de sanções” e introduzir “um mandato mais firme para aplicar decisões de licenciamento baseadas em risco para poder reagir a ameaças de risco emergentes”.
O governo admitiu que não tem muita experiência prática com casos de financiamento terrorista, o que torna mais difícil identificar e lidar com ameaças em potencial. “O TF pode ser raramente, se é que alguma vez, encontrado, enquanto o ML é mais comum … quaisquer sinais de alerta de TF e as ameaças e vulnerabilidades ao TF podem não ser tão prontamente identificadas”, observou a avaliação.
Ministro da Justiça e Assuntos Internos, Jane Poole-Wilson MHK, declarou: “Embora nossa ilha seja um lugar comparativamente seguro, faremos todos os esforços para garantir que os terroristas não possam usar nosso standing como um centro financeiro internacional para financiar seu atividades criminosas. ”
A TF NRA deixa claro que ainda há espaço para melhorias em várias áreas -chave. “A avaliação confirmou que existem áreas em que a OIM possui sistemas e controles adequados em vigor … bem como áreas onde é necessário foco e ação adicionais para testar e fortalecer os controles existentes”.
“A indústria deve ser capaz de mostrar como eles consideraram e atenuaram os riscos relevantes identificados nesta NRA”, instruiu o documento.
Imagem em destaque: Canva
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