As operações ilegais de jogos de azar on-line em todo o Sudeste Asiático tornaram-se um dos principais impulsionadores das redes globais de fraude que agora roubam milhares de milhões aos americanos todos os anos, de acordo com o presidente do Comité Seleto da Câmara para a China.
Em um Audiência no Capitólio Terça-feira (19 de maio), o presidente do comitê, John Moolenaar, disse que as organizações criminosas ligadas à China construíram originalmente grande parte da economia subterrânea da região em torno de negócios de jogos de azar on-line antes de se expandirem para fraude, lavagem de dinheiro, crime cibernético e tráfico de pessoas.
“A nossa nação enfrenta uma das maiores e mais rápidas ameaças financeiras que os americanos enfrentam: o ecossistema de fraudes e fraudes à escala industrial alimentado pela China e possibilitado pela corrupção, governação fraca e financiamento ilícito no Sudeste Asiático”, disse Moolenaar.
Os legisladores aproveitaram a audiência, intitulada “Crime, corrupção e poder: a ascensão das redes fraudulentas ligadas ao PCC que visam os americanos e ameaçam a segurança dos EUA”, para examinar como o jogo compostos no Camboja e Mianmar transformados em centros internacionais de fraude visando vítimas em todo o mundo.
Os investigadores disseram ao comité que a repressão chinesa ao jogo doméstico e à fraude on-line empurrou muitos grupos criminosos para o Sudeste Asiático, onde a corrupção e a fraca supervisão permitiram que as operações se expandissem rapidamente. Redes que antes se concentravam principalmente em apostas esportivas e jogos de cassino agora executam elaborados golpes de criptomoeda, fraudes românticas e esquemas de investimento falsos voltados fortemente para os americanos.
Redes fraudulentas de jogos de azar ilegais no Sudeste Asiático que usam sistemas de pagamento para atingir os americanos
O comitê também divulgou um relatório descrevendo os compostos fraudulentos como parte de uma infraestrutura criminosa mais ampla apoiada por sistemas de pagamentos clandestinos, canais financeiros ilícitos e operações de lavagem de criptomoedas. Moolenaar disse que os americanos perderam pelo menos US$ 10 bilhões em golpes on-line somente durante 2024.
Os legisladores apontaram as recentes ações de fiscalização internacionais como prova de quão profundamente conectadas as operações de jogos de azar e fraude se tornaram. As autoridades britânicas e americanas desmantelaram recentemente um Rede de jogos ilegais e fraudes criptográficas de US$ 15 bilhões que os investigadores disseram movimentar dinheiro através de ativos digitais e sistemas de pagamento offshore vinculados a grupos criminosos organizados.
Investigações separadas e reportagens da mídia também examinaram empresas como a Grupo Lixinque enfrentou acusações vinculadas a operações ilegais de jogos de azar on-line conectadas a plataformas de apostas do Sudeste Asiático. Analistas dizem que as empresas de jogos de azar que operam na região ajudaram a criar canais financeiros posteriormente explorados por sindicatos fraudulentos.
A investigação do comité destacou o que os legisladores chamaram de provas que ligam uma empresa estatal chinesa a trabalhos de construção em complexos fraudulentos através de contratos com organizações criminosas. Embora os legisladores não tenham acusado Pequim de dirigir diretamente as operações, Moolenaar argumentou que as autoridades chinesas não fizeram o suficiente para desmantelá-las.
As preocupações com o tráfico de seres humanos continuam a ser centrais para a investigação. De acordo com os legisladores, muitos trabalhadores são atraídos através de ofertas de emprego falsas antes de terem os passaportes confiscados e serem forçados a participar em esquemas de fraude on-line sob ameaças ou abusos.
Moolenaar instou o Congresso a aprovar o Lei de desmantelamento de sindicatos de fraudes estrangeirasdizendo que os legisladores devem tratar a crescente economia fraudulenta como uma empresa criminosa e uma ameaça mais ampla à segurança nacional.
Imagem em destaque: Comitê Selecionado sobre a China through X